The UK’s National Crime Agency (NCA) has revealed details of Operation Destabilise, a years-long international law enforcement investigation into a giant Russian money laundering enterprise that handled billions of dollars for drug traffickers and ransomware gangs worldwide.
The multi-billion dollar Smart and TGR networks are said to have used a complex system of cash handovers and cryptocurrency exchanges to move illicit funds, making it difficult for the authorities to trace.
According to an announcement by the NCA, it has disrupted TGR and Smart, and arrested 84 Russian-speaking people so far, including 71 based in the UK.
Simultaneously, the US Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) has imposed sanctions against senior staff at the criminal networks, and four businesses linked to TGR.
Ekaterina Zhdanova, the head of Moscow-based Smart, was previously sanctioned by US authorities in November 2023. Zhdanova has now kept a low public profile – posing as a Russian socialite and legitimate businesswoman with a glamorous lifestyle.
Both she and TGR chief Georgy Rossi remain at large, but the imposition of sanctions will make their future activities much more difficult.
The NCA says that in 2021, US $2.3 million worth of cryptocurrency paid in extortion payments to the Ryuk ransomware group was laundered by Zhdanova. Ryuk is said to have extorted at least £27 million from 149 UK organisations including schools, hospitals, businesses, and local authorities.
Illicit finance inflicts immense harm around the world and this major global operation marks a significant step against economic crime. Led by the National Crime Agency working with Border Force, Op Destabilise has exposed Russian kleptocrats, drug gangs, and cyber criminals – all of whom relied on the flow of dirty money,” said Security Minister Dan Jarvis. “The UK and its allies will continue to work together to crack down on illicit finance and the criminality it enables.”
“The NCA and partners have disrupted this criminal service at every level. We have identified and acted against the Russians pulling the strings at the very top, removing the air of legitimacy that enabled them to weave illicit funds into our economy,” said Rob Jones, the NCA’s Director General of Operations. “We also took out the key coordinators that enabled the cash-based element of their operation in the UK, making it extremely difficult for them to operate here and sending a clear message that this is not a safe haven for money laundering.”
Editor’s Note: The opinions expressed in this guest author article are solely those of the contributor and do not necessarily reflect those of Tripwire.
ADVERTISEMENT
Informasi mengenai KING SLOT, Segera Daftar Bersama king selot terbaik dan terpercaya no satu di Indonesia. Boleh mendaftar melalui sini king slot serta memberikan hasil kembali yang paling tinggi saat sekarang ini hanyalah KING SLOT paling gacor, gilak dan gaco saat sekarang di Indonesia melalui program return tinggi di kingselot serta pg king slot
zoro777 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://zoro777.biz/
zoro88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://zoro88.asia/
yoktogel88slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://yoktogel88slot.com/
win888slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://win888slot.net/
texas888slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://texas888slot.org/
egp888slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://egp888slot.org/
kerasakti888slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://kerasakti888slot.com/
tiger88login permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://tiger88login.net/
neng88slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://neng88slot.com/
maxbet888slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://maxbet888slot.com/
mantap88slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://mantap88slot.net/
lumbung888slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://lumbung888slot.net/
lebah77slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://lebah77slot.info/
kribo888slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://kribo888slot.com/
wtobet88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://wtobet88.asia/
vipwin888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://vipwin888.asia/
sbctoto88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://sbctoto88.net/
rajacuan888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://rajacuan888.asia/
ligatitan88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://ligatitan88.com/
ligalotus88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://ligalotus88.com/
ligacuan88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://ligacuan88.asia/
imbaslot88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://imbaslot88.co/
balak666slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://balak666slot.com/
balak666 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://balak666.asia/
aurahoki88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://aurahoki88.asia/
afctogel88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://afctogel88.net/
ajr888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://ajr888.biz/
akunbos88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://akunbos88.info/
aladin66 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://aladin66.com/
apace88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://apace88.org/
barbar777 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://barbar777.biz/
barbar88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://barbar88a.com/
batman888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://batman888.co/
besar88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://besar88.asia/
betwin1888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://betwin1888.com/
bigdewa88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://bigdewa88.net/
bigslot88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://bigslot88.biz/
bonaslot88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://bonaslot88.info/
bos888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://bos888.asia/
cadas88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://cadas88.com/
cncbet88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://cncbet88.org/
colek777 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://colek777.biz/
daun88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://daun88.biz/
dian88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://dian88.org/
dragon999 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://dragon999.biz/
dutaslot88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://dutaslot88.biz/
epicwin888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://epicwin888.biz/
fokus77 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://fokus77.biz/
fokus88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://fokus88.biz/
gas1388 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://gas1388.com/
ginting88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://ginting88.net/
hulk88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://hulk88.biz/
idnhero88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://idnhero88.com/
indratogel88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://indratogel88.biz/
ini1888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://ini1888.com/
ini88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://ini88.biz/
joker1888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://joker1888.biz/
jpslot888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://jpslot888.biz/
kaisar8888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://kaisar8888.org/
katak77 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://katak77.biz/
kdslot88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://kdslot88.com/
levis88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://levis88.biz/
levistoto88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://levistoto88.com/
mabar96 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://mabar96.info/
mabosway88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://mabosway88.com/
mamibet88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://mamibet88.info/
masterjp88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://masterjp88.com/
masterslot888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://masterslot888.biz/
megasloto88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://megasloto88.com/
melodi88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://melodi88.asia/
melody888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://melody888.com/
mewahbet88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://mewahbet88.biz/
mgs888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://mgs888.biz/
montana888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://montana888.net/
mustang777 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://mustang777.biz/
net777 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://net777.asia/
olxslot88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://olxslot88.biz/
padukabet88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://padukabet88.net/
pisangbet88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://pisangbet88.net/
pusaka888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://pusaka888.biz/
qqalfa88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://qqalfa88.biz/
qqdewa88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://qqdewa88.asia/
qqdewa88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://qqemas88.net/
qqmacan88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://qqmacan88.net/
qqnusa88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://qqnusa88.com/
racik88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://racik88.net/
rajajp888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://rajajp888.com/
rastoto88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://rastoto88.com/
rusabet888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://rusabet888.com/
sabetslot88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://sabetslot88.net/
sabi88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://sabi88.info/
saldo666 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://saldo666.com/
saldo88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://saldo88.net/
sawer88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://sawer88.info/
sexytogel88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://sexytogel88.com/
sinarjp88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://sinarjp88.com/
sizi88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://sizi88.biz/
sizi999 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://sizi999.asia/
sobatgaming88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://sobatgaming88.biz/
sobatgaming88slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://sobatgaming88slot.com/
soda888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://soda888.biz/
